Разбиха поредната организирана престъпна група „Сладки“ за източване на ДДС, съобщават от пресцентъра на МВР. Полицейската операция е проведена на 5 февруари. При акцията е задържан и лидерът на организираната престъпна група - 25-годишен мъж от Ямбол. Той е криминално проявен, но не е осъждан. По време на акцията са били претърсени 26 обекта на територията на осем областни дирекции на МВР. Над 50 души са били разпитани като свидетели. От офиси, домове и автомобили са иззети документи, мобилни телефони, компютърни конфигурации, суми в евро, около 200 000 лева, печати на фирми и други.
Престъпната дейност е извършвана от четиричленна организирана престъпна група с цел избягване внасянето на ДДС в бюджета при покупка на захар от държави членки на ЕС (вътрешнообщностни придобивания) и последващо реализиране на стоката в България без документи и плащане в брой.
Дружествата декларирали
пред НАП сделки - вътрешнообщностни придобивания на захар с произход първоначално дружества от Полша и Чехия, а впоследствие само Чехия; същия вид сделки с олио - с произход дружества от Румъния и доставки на захар и олио - към дружества от Румъния.
В хода на работа е установено, че декларираните вътрешнообщностни доставки за Румъния са били фиктивни, а захарта и олиото са реализирани в различни населени места в страната ни.
Установено е, че разтоварването на захарта е ставало в складови бази в Сливен, Варна, Бургас, Харманли, Хасково и Добрич. Един от участниците в организираната престъпна група е развивал стопанска дейност без регистрирана фирма и е водил счетоводството си на “халваджийски“ тефтер. Установено е, че засега нанесените щети за бюджета са за над 2 милиона лева.
Снимки: Пресцентър МВР
